每經編輯｜畢陸名

8月5日，湖南長沙市公安局開福分局發布警情通報。

上述通報顯示，公安部門對中戰華信集團有限公司在湘子公司非法集資行為立案偵查，子公司違反國家金融管理法律規定，非法吸收資金數額巨大。當日，長沙市公安局開福分局還發布了《“中戰華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》。 

中戰華信子公司涉非法集資

8月5日，湖南長沙市公安局開福分局發布警情通報。其中顯示，公安部門對中戰華信集團有限公司在湘子公司非法集資行為立案偵查，子公司違反國家金融管理法律規定，非法吸收資金數額巨大。

在問政湖南平臺搜索發現，早有多項關于湖南中戰華信集團涉嫌通過欺詐手段吸收資金的情況反映。其中8月4日還有留言透露，關于此事的報案已經3個多月時間。還有人表示，“中戰集團一直以央企、國企的名義進行融資”。更早的情況反映則可以追溯到今年4月14日，當時有人投了40多萬卻遭遇延期兌付，被懷疑非法集資跑路。

圖片來源：問政湖南截圖

 

通報發布的同時，長沙市公安局開福分局還發布了《“中戰華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，其中明確，中戰華信集團有限公司在湘子公司涉嫌非法集資案，已由長沙市公安局開福分局依法立案偵查。為及時、準確、全面查清案件事實，維護集資參與人合法權益，根據處置非法集資相關規定，將依法開展“中戰華信”涉嫌非法集資案全國集資參與人信息登記工作。

其中，登記時間為2023年8月5日至2023年12月31日；登記對象為向“中戰華信”在湘設立的湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司、長沙紅豆杉資產管理有限公司非法集資活動投入資金，并簽訂合同、協議等文件的集資參與人（包括單位和個人）。

由此來看，本輪立案偵查牽涉出三家公司主體，分別為中戰華信集團、湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司（以下稱“瑪麗萊集團”）和長沙紅豆杉資產管理有限公司（以下稱“紅豆杉資管”）。

通報還提到有相關責任人被采取刑事強制措施，分別為劉某安、浦某。據中戰華信集團高管團隊推測，劉某安全名為劉必安，浦某為浦朔。兩人都在中戰華信集團或旗下公司出任高管。

企查查顯示，瑪麗萊集團和紅豆杉資管都是中戰華信集團子公司。按照邏輯推理，這兩家公司應是非法集資行為的實施主體。

據證券時報8月6日報道，按照投資人向當地監管部門反映的情況，中戰集團、瑪麗萊吸引投資的平臺是瑪麗萊V生活，投資者通過該平臺購買精選裸鉆（并無實物），與公司簽訂珠寶委托管理合作協議，將所購買的鉆石委托給公司進行珠寶批發貿易，投資者從中獲取約定的利潤分配，年化收益率高達13%-16%。

中戰華信曾在A股引發爭議

2018年8月的時候，*ST凱迪（目前已經退市）意圖自救。與中戰華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協議，協議各方同意此次重大重組擬通過“股權重組+資產處置+債務重構”聯合重組方式，中戰華信將全面參與、整體設計聯合重組方案。

但這個方案，被一名董事投反對，一名董事投棄權。反對的董事認為，中戰華信資信實力存疑；棄權的董事認為，對中戰華信的背景和實力不了解。

同樣是2018年。當年6月的時候，紅宇新材發布的多份公告，其控股股東朱紅玉及一致行動人朱紅專擬將5.49%的股份作價1.16億元轉讓給華融國信（中戰華信的全資子公司）；同時擬將14.52%的股份對應的表決權等委托給華融國信行使；交易完成后，華融國信將成為紅宇新材的控股股東，朱紅玉等人與其為一致行動人，公司實控人由朱紅玉變更為輿情戰略研究中心。

這件事情同樣引起爭議，據當時證券時報報道，在這起收購的背后或許是同為湖南背景的珠寶商人劉必安，而且還有一批P2P公司、珠寶金融公司身影隱現。

中戰華信旗下包括華融國信在內共有6家子公司，除去依然由劉耀綱任法定代表人的中戰華信文化傳媒，其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中變更為中戰華信100%出資。

在中戰華信以華融國信為主體收購紅宇新材回復監管問詢時，曾經披露了相關公司的財務狀況：2018年上半年的財務狀況并不算好：資產總額4.31億元，凈資產2.47億元，凈利潤-312.4萬元。雖然除應付款項之外無負債，但也無營收。

它旗下的一級子公司亦然。除華融國信有1萬余元的凈利潤外，瑪麗萊、紅豆杉都在虧損，虧損額分別為538萬和124萬元，且都無營收。值得注意的是，紅豆杉資管公司在被中戰華信收購的2017年凈利潤虧損額相較上一年翻了一倍不止，負債總額則翻了三倍。

每日經濟新聞綜合問政湖南、證券時報、企查查

封面圖片來源：視覺中國